PNB-র পর ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক (OBC), ৩৮৯ কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগ

সিবিআই-এর বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ। ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের ৩৯০ কোটির প্রতারণার তদন্তে এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ছয় মাস আগে সিবিআই-এর কাছে অভিযোগ জানানো হলেও, পিএনবি প্রতারণা কাণ্ড সামনে আসার পরের দিন অভিযোগ দায়ের করে সিবিআই।

নীরব মোদীর মতোই ডায়মন্ড ও জুয়েলারির ব্যবসা দিল্লির করোল বাগের দ্বারকা দাস শেঠ ইন্টারন্যাশনালের। ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের গ্রেটার কৈলাস-টু শাখা থেকে ২০০৭-এর পর থেকে বেশ কয়েকবার ফরেন লেটার অফ ক্রেডিটের মাধ্যমে বেশ কয়েকশো কোটি টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ। সংস্থাটি পরিচালনা করেন পঞ্জাবি বাগের সভ্যা শেঠ, রীতা শেঠ এবং সরাই কালে খানের কিষাণ কুমার সিং এবং রবিকুমার সিং। এই চারজনের বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই। নিজেদের তরফে তদন্ত চালিয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানায়, সভ্যা শেঠ এবং অন্য ডিরেক্টর এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সন্দেহ সভ্যা শেঠ-সহ অভিযুক্তরা ভারত ছেড়েই পালিয়েছেন।

সূত্রের খবর, ২০১৭-র ১৬ অগাস্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সিবিআই-এর কাছে অভিযোগ করে দ্বারকা দাস শেঠ ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সিবিআই এফআইআর দায়ের করেছে সম্প্রতি। ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ব্যাঙ্ককে প্রতারণার পর সভ্যা শেঠ দুবাইয়ে ফ্রেয়া ট্রেডিং কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি গঠন করেছেন

Source - One India